Bitpie钱包地址到底能不能被追踪？
你们想问些什么事, 我是知晓的。Bitpie钱包地址可不可以进行追踪呢? 直接把答案讲出来: 是可以追踪的, 然而并非是你所想象的那种如同“查你身份证号”这般的能够追踪。
区块链此物, 说白了乃是公开账本, 你进行转账、收款, 查看地址余额, 任何人皆能于区块链浏览器上翻得彻彻底底, 毫无遗漏。比特币如此, 以太坊亦是这般, 每一笔交易皆清清楚楚记录于彼处, 无法删除, 不能更改。此即所谓的“伪匿名”, 你自认为戴上面具, 实则赤身裸体奔跑于道路之上。
那问题在于, 钱包地址仅仅对应着一串数字以及字母, 并未绑定你的手机号码、身份证号码、家庭住址。要是你仅仅使用现金去购买虚拟货币, 从来都不去交易所进行身份验证, 那么追踪到你这个实实在在的人的难度就会增大。就好像是有人捡到了一张没有设置密码的银行卡, 银行卡号能够查到资金流动情况, 然而却不清楚银行卡的主人是谁。
可是别太早得意, 在实际情况中, 绝大多数人的币是从交易所购入的, 交易所要求你进行实名认证, 要上传身份证, 还要进行人脸识别, 一旦你把币从交易所提到Bitpie钱包, 那个地址就跟你身份证绑定了, 警察、调查机构向交易所索要数据时, 你的地址就会暴露, 这便是为何会说“链上透明, 链下实名”。
如此一来, 若要对隐私予以保护, 那么便需要将这个连接切断。举例来讲, 诸如混币器、去中心化交易所、隐私币, 又或者是通过非KYC的渠道去获取币。然而呢, 这些举措是存在风险的, 混币器有可能会被黑客予以关注、盯上, 隐私币在部分国家是被禁止的, 一旦某一步出现差错, 将会导致钱损失掉并且还会招惹来麻烦。
说得难听些, 绝大多数人压根用不着担忧追踪方面的问题, 原因在于他们所拥有的那点钱财, 并不具备足以让旁人费力气去予以查究的资格。实际上需要上心的是那些涉及金额巨大的交易、洗钱行为以及黑色产业。平常人购买价值几百元的虚拟货币, 哪会有人去理会你呢? 然而倘若你转账几十万乃至几百万之际, 还不采取私密性的措施, 那就等同于在警察局的门口大声叫嚷着“我很有钱, 赶快来彻查我吧”。
简言之, Bitpie钱包地址具透明性, 然而能否追踪到你自身, 取决于你是否将链上行为与自身身份相捆绑, 若捆绑, 一查便精准无误, 若未捆绑, 则暂时处于安全状态。但切莫认为“暂时”即意味着永无风险, 毕竟区块链技术持续发展, 链上分析工具愈发强大。
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